Sistema de alertas a través de matrices de riesgo para prevenir - Azofeifa Céspedes, Arturo
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Con la evolución de los mercados y un sistema financiero cada vez más exigente, moderno y diversificado, nacen nuevos productos financieros para grandes y pequeños inversionistas según sus necesidades y capacidades económicas. El ingreso de dinero proveniente de las diferentes modalidades criminales es cada vez más frecuente debido a las diferentes desigualdades y necesidades sociales que buscan en la distribución y comercio de drogas, trata de personas entre otros, salir de sus principales necesidades sin importar el daño social que producen, por esto se establecen controles y requisitos…mehr

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Produktbeschreibung
Con la evolución de los mercados y un sistema financiero cada vez más exigente, moderno y diversificado, nacen nuevos productos financieros para grandes y pequeños inversionistas según sus necesidades y capacidades económicas. El ingreso de dinero proveniente de las diferentes modalidades criminales es cada vez más frecuente debido a las diferentes desigualdades y necesidades sociales que buscan en la distribución y comercio de drogas, trata de personas entre otros, salir de sus principales necesidades sin importar el daño social que producen, por esto se establecen controles y requisitos mínimos para evitar el blanqueo de capitales provenientes de estos negocios ilegítimos. Las entidades bancarias como Bancos Públicos o Privados, Cooperativas, Financieras, Fondos de Inversión, Mutuales, Puesto de Bolsa son blanco fácil de los diferentes participantes en estas actividades ilícitas que buscan diferentes maneras para ingresar estos dineros a las arcas de las diferentes entidades. Establecer un sistema de alertas a través de matrices ayudaría a minimizar el riesgo ya que como sabemos el riesgo no se puede mitigar en un 100% únicamente se puede medir y controlar por diversos medios.
Autorenporträt
Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en finanzas. Máster en Administración de Proyectos. Criminólogo. Auditor Financiero Forense. Perito Judicial. Más de 18 años de experiencia en el sector bancario. Docente Universitario. Especialista Certificado Antilavado de Dinero (CAMS). Asociado Certificado Antilavado de Dinero (FIBA).