Sociedades ficticias y blanqueo de dinero - Ghouil, Ghada
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El blanqueo de capitales puede llevarse a cabo de diferentes formas, con distintos niveles de complejidad. Uno de los métodos más comunes de blanqueo de dinero es utilizar empresas fantasma. La creación de empresas ficticias se ha convertido en una práctica común entre las personas. ¿Quién no tiene a su disposición una sociedad fantasma, una sociedad libradora o una sociedad fantasma vacía para ¿realizar negocios¿? La empresa ficticia es, por tanto, un fenómeno concreto que ocupa un lugar efectivo en el mundo empresarial, una entidad que sólo existe en apariencia pero que algunos autores han…mehr

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Produktbeschreibung
El blanqueo de capitales puede llevarse a cabo de diferentes formas, con distintos niveles de complejidad. Uno de los métodos más comunes de blanqueo de dinero es utilizar empresas fantasma. La creación de empresas ficticias se ha convertido en una práctica común entre las personas. ¿Quién no tiene a su disposición una sociedad fantasma, una sociedad libradora o una sociedad fantasma vacía para ¿realizar negocios¿? La empresa ficticia es, por tanto, un fenómeno concreto que ocupa un lugar efectivo en el mundo empresarial, una entidad que sólo existe en apariencia pero que algunos autores han sabido aprovechar, y en particular los blanqueadores de dinero que fueron los primeros en utilizarla como un marco legal para ocultar el origen ilícito de sus fondos.
Autorenporträt
Inhaber eines Abschlusses in tunesischem Privatrecht und eines Forschungsmasters in Wirtschaftsrecht. Ich habe mehrere Praktika in Anwaltskanzleien absolviert und als Rechtsassistentin in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, wo ich engsten Kontakt zur Geschäftswelt habe.