Tecnologías de la Información en la Prevención de Lavado de Dinero
Actividades Vulnerable en México Actividades y Profesiones No Financieras Designadas - GAFI
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La globalización, ha propiciado la introducción de un volumen considerable de recursos de procedencia ilícita en la economía de todos los países, esto tiene como consecuencia la formación de organizaciones que generan cuantiosas ganancias y cuyo objetivo es darles a sus operaciones la apariencia de que operan dentro del marco de la legalidad. Este fenómeno es conocido comúnmente como "Lavado de Dinero", "Lavado de Capital" o "Blanqueo de Activos". Este libro presenta un análisis de las obligaciones en México de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con R...
La globalización, ha propiciado la introducción de un volumen considerable de recursos de procedencia ilícita en la economía de todos los países, esto tiene como consecuencia la formación de organizaciones que generan cuantiosas ganancias y cuyo objetivo es darles a sus operaciones la apariencia de que operan dentro del marco de la legalidad. Este fenómeno es conocido comúnmente como "Lavado de Dinero", "Lavado de Capital" o "Blanqueo de Activos". Este libro presenta un análisis de las obligaciones en México de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) también conocida como Ley Antilavado, para discutir cómo podemos aprovechar la Tecnología de Información para asegurar el cabal cumplimiento sistemático de las obligaciones y reportes derivados del cumplimiento de la Ley, al mismo tiempo que buscamos evitar la dependencia en procesos manuales que necesariamente disminuyen la capacidad para recabar la información sin errores.
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