Un'analisi della legge 12.683/12 - Sabino de Oliveira, Henrique
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Il riciclaggio di denaro è un processo dettagliato e dinamico in cui l'agente criminale, attraverso varie azioni, fa apparire come legale il denaro proveniente da precedenti reati. È attraverso questa attività criminale che la criminalità organizzata e altri criminali traggono profitto dai proventi del crimine. In questo articolo ci si chiederà se, dal momento che il reato di riciclaggio di valori rappresenta una minaccia per la stabilità dell'economia globale, la modifica della legge 9.613/98 sia un modo per combattere il riciclaggio di denaro, o semplicemente una misura immediata e non abbastanza efficace.…mehr

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Produktbeschreibung
Il riciclaggio di denaro è un processo dettagliato e dinamico in cui l'agente criminale, attraverso varie azioni, fa apparire come legale il denaro proveniente da precedenti reati. È attraverso questa attività criminale che la criminalità organizzata e altri criminali traggono profitto dai proventi del crimine. In questo articolo ci si chiederà se, dal momento che il reato di riciclaggio di valori rappresenta una minaccia per la stabilità dell'economia globale, la modifica della legge 9.613/98 sia un modo per combattere il riciclaggio di denaro, o semplicemente una misura immediata e non abbastanza efficace.
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Autorenporträt
Mini CV del autor: Estudiante de Maestría en Derecho en la Universidad Católica de Petrópolis. Licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Juiz de Fora. Postgrado en Mediación, Conciliación y Arbitraje, Gestión Empresarial y Marketing (Executive MBA) y Derecho del Consumidor. Juez lego del Tribunal Especial Civil de Juiz de Fora.