Une analyse de la loi 12.683/12 - Sabino de Oliveira, Henrique
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Le blanchiment d'argent est un processus détaillé et dynamique dans lequel l'agent criminel, par le biais de diverses actions, fait apparaître comme légal l'argent provenant de crimes antérieurs. C'est grâce à cette activité criminelle que le crime organisé et d'autres délinquants profitent des produits du crime. Le présent document pose la question de savoir si, étant donné que le crime de recyclage des objets de valeur constitue une menace pour la stabilité de l'économie mondiale, la modification de la loi 9.613/98 serait un moyen de lutter contre le blanchiment d'argent, ou simplement une mesure immédiate qui n'est pas suffisamment efficace.…mehr

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Produktbeschreibung
Le blanchiment d'argent est un processus détaillé et dynamique dans lequel l'agent criminel, par le biais de diverses actions, fait apparaître comme légal l'argent provenant de crimes antérieurs. C'est grâce à cette activité criminelle que le crime organisé et d'autres délinquants profitent des produits du crime. Le présent document pose la question de savoir si, étant donné que le crime de recyclage des objets de valeur constitue une menace pour la stabilité de l'économie mondiale, la modification de la loi 9.613/98 serait un moyen de lutter contre le blanchiment d'argent, ou simplement une mesure immédiate qui n'est pas suffisamment efficace.
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Autorenporträt
Author's Mini CV: Master's student in Law at the Catholic University of Petrópolis. Graduated in Law from the Federal University of Juiz de Fora. Postgraduate in Mediation, Conciliation and Arbitration, Business Management and Marketing (Executive MBA) and Consumer Law. Lay judge at the Special Civil Court of Juiz de Fora.