Julio Cesar Zetina Escobar

Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Mexiko)

Mexikanische Vorschriften im Vergleich zu internationalen Vorschriften (2006 bis 2020)

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Die Situation der Gewalt und der Straflosigkeit, die im Land herrscht, ist sicherlich auf das Fehlen einer angemessenen Politik im Kampf gegen das organisierte Verbrechen zurückzuführen. Wenn man über die Maßnahmen nachdenkt, die von der mexikanischen Regierung zur Vermeidung des Problems ergriffen wurden, kann man feststellen, dass eine wirksame Maßnahme die Beschlagnahmung von illegal erworbenen wirtschaftlichen Ressourcen wäre, die die kriminellen Organisationen erheblich schwächen würde. Es wird angenommen, dass die wirksamste Maßnahme zur Minimierung krimineller Handlungen im Konzert der Nationen vorgesehen ist, da es ein Rechtsinstrument gibt, das aus einer Reihe von 40 Empfehlungen besteht, die, wenn sie umgesetzt werden, den Fluss von illegal erworbenem Kapital verhindern würden. Das Verbrechen ist ein soziales Krebsgeschwür; die Stärke der illegalen Aktivitäten liegt in den wirtschaftlichen Ressourcen, die sie generieren und die sie nutzen können, um Willen zu kaufen undBehörden zu korrumpieren; wenn es gute Methoden zur Aufdeckung von Geldwäsche gäbe, würde dies im Kampf gegen das organisierte Verbrechen helfen.

Produktdetails

• Verlag: Verlag Unser Wissen
• Seitenzahl: 80
• Deutsch
• Abmessung: 220mm x 150mm
• ISBN-13: 9786207249268
• Artikelnr.: 70190824

Autorenporträt

Gründungspartner einer internationalen Firma, Master in Business Administration und Master in Risk Management (MGR), Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt, außerdem ist er von der CNBV in Geldwäscheprävention zertifiziert.