ZAKONODATEL'STVO PO BOR'BE S OTMYVANIEM DENEG DLYa PROFESSIONALOV - Menegin, Rikkardo
27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
  • Broschiertes Buch

Zakonodatel'nyj dekret 231/2007 byl wweden w ital'qnskuü prawowuü sistemu wo ispolnenie Tret'ej ewropejskoj direktiwy po bor'be s otmywaniem deneg s cel'ü predotwrascheniq proniknoweniq w finansowuü sistemu prestupnoj deqtel'nosti, swqzannoj s otmywaniem deneg i finansirowaniem terrorizma. Cel'ü dannogo zakonodatel'stwa qwlqetsq perehwat lübogo lica, nakapliwaüschego dohody ot prestupnoj deqtel'nosti s cel'ü ih powtornogo ispol'zowaniq w zakonnoj hozqjstwennoj deqtel'nosti, pribegaüschego k praktike otmywaniq deneg, t.e. otmywaniq "grqznyh" deneg, naprawlennogo na sokrytie prestupnogo…mehr

Andere Kunden interessierten sich auch für
Produktbeschreibung
Zakonodatel'nyj dekret 231/2007 byl wweden w ital'qnskuü prawowuü sistemu wo ispolnenie Tret'ej ewropejskoj direktiwy po bor'be s otmywaniem deneg s cel'ü predotwrascheniq proniknoweniq w finansowuü sistemu prestupnoj deqtel'nosti, swqzannoj s otmywaniem deneg i finansirowaniem terrorizma. Cel'ü dannogo zakonodatel'stwa qwlqetsq perehwat lübogo lica, nakapliwaüschego dohody ot prestupnoj deqtel'nosti s cel'ü ih powtornogo ispol'zowaniq w zakonnoj hozqjstwennoj deqtel'nosti, pribegaüschego k praktike otmywaniq deneg, t.e. otmywaniq "grqznyh" deneg, naprawlennogo na sokrytie prestupnogo proishozhdeniq kapitala. Sleduüschaq rabota byla wdohnowlena zhelaniem uglubit' znaniq w oblasti bor'by s otmywaniem deneg i proqsnit' slozhnuü, a poroj i zaputannuü sistemu regulirowaniq. Harakteristiki i kriticheskie cherty dejstwuüschih polozhenij, predstawlennye w citiruemom D., budut rassmotreny w perspektiwe. Zakonodatel'nyj dekret ¿ 231/2007. V chastnosti, stat'q budet poswqschena analizu wozdejstwiq i äffektow, kotorye äta disciplina opredelila w professional'nyh firmah.
Autorenporträt
Rikkardo Meneginnedawnij wypusknik Venecianskogo uniwersiteta Ca'Foscari po special'nosti "Administraciq, finansy i kontrol'" s dokladom, poswqschennym nowym prawilam protiwodejstwiq otmywaniü deneg dlq professional'nyh firm.