Uwem Jessiq, Kester Jehiwario

ZNAJ SVOEGO KLIENTA (KYC)

Uprawlenie, risk-menedzhment i komplaens (GRC)Kniga 2

• Broschiertes Buch

Produktbeschreibung

Znaj swoego klienta (KYC) - äto nabor procedur dlq prowerki lichnosti klienta pri wedenii biznesa s finansowymi uchrezhdeniqmi. Soblüdenie prawil KYC pomogaet predotwratit' äkonomicheskie prestupleniq, osobenno finansirowanie terrorizma, otmywanie deneg i razlichnye moshennicheskie shemy. Pri prawil'nom soblüdenii prawil finansowye uchrezhdeniq mogut bolee tochno wyqwlqt' podozritel'nye dejstwiq, prowerqq lichnost' i namereniq klienta pri otkrytii scheta i w hode tekuschego monitoringa operacij. Takim obrazom, pomimo riska shtrafow i drugih nakazanij so storony reguliruüschih organow, nesoblüdenie standartow KYC podwergaet finansowye uchrezhdeniq risku izbezhat' sudebnyh razbiratel'stw i razlichnyh ugroz suschestwowaniq. Kniga "Znaj swoego klienta" (KYC) qwlqetsq wtoroj knigoj serii "Uprawlenie, risk-menedzhment i komplaens" (GRC). V nej rassmatriwaetsq suschnost' i struktura KYC, a takzhe to, pochemu ona imeet wazhnoe znachenie w sowremennom diskurse GRC.

Produktdetails

• Verlag: Sciencia Scripts
• Seitenzahl: 156
• Erscheinungstermin: 1. Oktober 2022
• Russisch
• Abmessung: 220mm x 150mm x 10mm
• Gewicht: 250g
• ISBN-13: 9786205220436
• ISBN-10: 6205220431
• Artikelnr.: 65982814

Autorenporträt

Professor Jessia - äkonomist s mnogoletnim opytom prepodawaniq, issledowanij i konsul'tirowaniq. On qwlqetsq awtorom neskol'kih knig i nauchnyh statej. Doktor Jehiwario imeet stepen' doktora filosofii w oblasti bankowskogo dela i uprawleniq riskami. Otlichnyj äxpert po auditu, moshennichestwu i uprawleniü riskami, on rabotal w wysokopostawlennyh chastnyh i gosudarstwennyh organizaciqh w Velikobritanii i Nigerii.