La Prueba Pericial en los Delitos Financieros - Barrios Ortega, Cecilia Ilusión
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La presente investigación, se enfoca en torno a todo lo relacionado con el ámbito financiero, el cual en la actualidad es frecuentemente utilizado tanto para el lavado de dinero, como para ocultar bienes procedentes de actividades ilícitas. El mismo pretende ilustrar, la forma de poder demostrar a través de la Auditoría Forense, la procedencia ilícita de dichos bienes. Este tipo de investigación, se vienen utilizando cada vez con mas frecuencia por el ente investigador del Estado y auditores especializados en la materia, tanto a empresas que se prestan en apoyo a dichos crímenes, como a…mehr

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Produktbeschreibung
La presente investigación, se enfoca en torno a todo lo relacionado con el ámbito financiero, el cual en la actualidad es frecuentemente utilizado tanto para el lavado de dinero, como para ocultar bienes procedentes de actividades ilícitas. El mismo pretende ilustrar, la forma de poder demostrar a través de la Auditoría Forense, la procedencia ilícita de dichos bienes. Este tipo de investigación, se vienen utilizando cada vez con mas frecuencia por el ente investigador del Estado y auditores especializados en la materia, tanto a empresas que se prestan en apoyo a dichos crímenes, como a aquellas que son creadas con el único fin de poder ocultar la procedencia ilícita o dar apariencia de legalidad a un dinero o bienes procedentes de actividades fuera del ámbito legal.
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Autorenporträt
Abogada y Notaria, Maestría en Derecho Constitucional; Maestría en Ciencias Forenses; Doctorado en Ciencias Penales, Diplomado en Lavado de Dinero u Otros Activos.