Normativa de Lavado de Activos - Ponce Maluquish, Luisa Graciela
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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación entre el nivel de vulnerabilidad de la normativa de lavado de activos y el delito tributario en el Perú, lo cual ocasiona un desorden socio económico, pues en el lavado de activos lo que se persigue es que los bienes obtengan una apariencia de legalidad e introducirlas indebidamente al sistema económico financiero del país. El estudio estuvo enfocado en la experiencia y conocimiento de los expertos en tributación y en prevención de lavado de activos,concluyó que existe una relación significativa entre el…mehr

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Produktbeschreibung
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar la relación entre el nivel de vulnerabilidad de la normativa de lavado de activos y el delito tributario en el Perú, lo cual ocasiona un desorden socio económico, pues en el lavado de activos lo que se persigue es que los bienes obtengan una apariencia de legalidad e introducirlas indebidamente al sistema económico financiero del país. El estudio estuvo enfocado en la experiencia y conocimiento de los expertos en tributación y en prevención de lavado de activos,concluyó que existe una relación significativa entre el nivel de vulnerabilidad de la normativa de lavado de activos y el delito tributario, es decir la norma sobre lavado de activos es vulnerable en cierto grado y no evita el riesgo de cometer delito tributario.
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Autorenporträt
Profesional en Ciencias Contables con Maestría en Política y Administración en Tributación, especialización en Auditoría Financiera así como Investigación Financiera y en Prevención de Lavado de activos. Docente en la UNMSM. 20 años de experiencia profesional en el sector Financiero y de Prevención de Lavado de Activos.